欢迎来到公赌船jcjc710(中国)股份有限公司

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载ღ◈★、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈★，并对其内容的真实性ღ◈★、准确性和完整性负个别及连带责任ღ◈★。

　　随着公司资产业务规模的扩大ღ◈★，根据公司战略发展需要ღ◈★，基于公司及股东最佳利益ღ◈★，预计2025年度公司日常关联交易关联方种类略有增加ღ◈★，可能发生的主要的日常关联交易依旧包括ღ◈★：船舶修理ღ◈★；油品运输ღ◈★；船舶出租公海赌网平台ღ◈★、船用及车用燃料油ღ◈★、船用润滑油的采购ღ◈★；船用设备ღ◈★、物料备件供应ღ◈★；船员管理ღ◈★；货物运输ღ◈★；港口使费及靠泊费等ღ◈★。具体预计情况如下ღ◈★： 单位ღ◈★：人民币亿元

　　招商局工业集团有限公司（简称“招商工业”）是招商局集团旗下装备制造业务板块的资源整合和管理平台ღ◈★。坚持走产品差异化ღ◈★、高端化发展思路ღ◈★，聚焦海洋装备维修改装ღ◈★、海洋工程装备制造ღ◈★、特种船舶制造ღ◈★、船海配套业务等四大业务板块ღ◈★。法定代表人为邓仁杰ღ◈★，注册资本1,850,974.60万元人民币ღ◈★，总部设在香港ღ◈★。2023年末ღ◈★，总资产563.79亿元ღ◈★、净资产131.07亿元ღ◈★、负债总额432.72亿元ღ◈★，2023年度营业收入290.56亿元99re网址进入最新地址ღ◈★、净利润30.09亿元ღ◈★。

　　中国石油化工集团有限公司（以下简称中国石化集团）的前身是成立于1983年7月的中国石油化工总公司ღ◈★。1998年7月ღ◈★，按照党中央关于实施石油石化行业战略性重组的部署ღ◈★，在中国石油化工总公司基础上重组成立中国石油化工集团公司ღ◈★，2018年8月ღ◈★，经公司制改制为中国石油化工集团有限公司ღ◈★。中国石化集团是特大型石油石化企业集团ღ◈★，注册资本3265亿元人民币ღ◈★，法定代表人为马永生ღ◈★，总部设在北京ღ◈★。公司主营业务范围包括ღ◈★：实业投资及投资管理ღ◈★；石油ღ◈★、天然气的勘探ღ◈★、开采ღ◈★、储运（含管道运输）ღ◈★、销售和综合利用ღ◈★；煤炭生产ღ◈★、销售ღ◈★、储存ღ◈★、运输ღ◈★；石油炼制ღ◈★；成品油储存ღ◈★、运输ღ◈★、批发和零售ღ◈★；石油化工ღ◈★、天然气化工ღ◈★、煤化工及其他化工产品的生产ღ◈★、销售ღ◈★、储存ღ◈★、运输ღ◈★；氢气ღ◈★、太阳能ღ◈★、风能ღ◈★、地热等新能源产品的生产ღ◈★、销售ღ◈★、储存ღ◈★、运输ღ◈★；新能源汽车充换电业务及相关服务ღ◈★；石油石化工程的勘探ღ◈★、设计ღ◈★、咨询ღ◈★、施工ღ◈★、安装ღ◈★；石油石化设备检修ღ◈★、维修ღ◈★；机电设备研发ღ◈★、制造与销售ღ◈★；电力ღ◈★、蒸汽ღ◈★、水务和工业气体的生产销售ღ◈★；技术ღ◈★、电子商务及信息ღ◈★、替代能源产品的研究ღ◈★、开发ღ◈★、应用ღ◈★、咨询服务ღ◈★；自营和代理有关商品和技术的进出口ღ◈★；对外工程承包ღ◈★、招标采购ღ◈★、劳务输出ღ◈★；国际化仓储与物流业务等ღ◈★。目前ღ◈★，中国石化集团是中国最大的成品油和石化产品供应商ღ◈★、第二大油气生产商ღ◈★，是世界第一大炼油公司ღ◈★、第二大化工公司ღ◈★，加油站总数位居世界第二ღ◈★，在2022年《财富》世界500强企业中排名第5位ღ◈★。2022年底ღ◈★，公司资产总额254,334,577.95万元ღ◈★，负债总额123,028,731.96万元ღ◈★；营业收336,686,558.49万元ღ◈★，利润总额12,047,447.24万元ღ◈★。

　　招商局海通贸易有限公司（以下简称“招商海通”）ღ◈★，其前身为香港海通有限公司ღ◈★，是招商局集团有限公司（简称“招商局集团”）的直属企业ღ◈★。公司于1972年在香港注册成立ღ◈★，注册资本为四千万港元ღ◈★。2016年6月29日ღ◈★，正式更名为招商局海通贸易有限公司ღ◈★。招商海通是招商局集团唯一的贸易平台ღ◈★，业务网络覆盖范围广泛ღ◈★，在国内外多地设有分支机构ღ◈★；客户涵盖中国内地航运ღ◈★、造船ღ◈★、港口等相关企业ღ◈★，以及国内外众多海事ღ◈★、食品商家及主流超市ღ◈★。截至2023年末ღ◈★，招商海通总资产78.41亿元ღ◈★、负债总额23.32亿元ღ◈★、净资产55.09亿元ღ◈★；2023年度招商海通实现营业收入72.44亿ღ◈★，净利润4.78亿元ღ◈★。

　　广州海顺船务有限公司（简称“广州海顺”）ღ◈★，1979年10月23日由交通部批准ღ◈★，招商局轮船有限公司出资在广州设立ღ◈★，现注册资本820万元人民币ღ◈★，法人代表ღ◈★：刘如松ღ◈★。广州海顺是国内第一家专业从事海员外派业务的船员管理公司ღ◈★，也是第一批获得国家海事局海员外派机构资质证书的专业船员管理公司ღ◈★，现具有广东海事局颁发的海洋船舶船员服务机构资质证书ღ◈★，并通过中国船级社质量认证公司的ISO9001ღ◈★：2015质量管理体系认证ღ◈★。为发展需要ღ◈★，公司先后在深圳设立了深圳海顺海事服务有限公司ღ◈★，在武汉设立了武汉海顺海事服务有限公司ღ◈★，专门为招商轮船旗下香港明华船务有限公司ღ◈★、海宏轮船（香港）有限公司ღ◈★、中国液化天然气（国际）有限公司ღ◈★、招商轮船液化天然气运输有限公司ღ◈★、中外运集装箱运输有限公司ღ◈★、上海招商明华船务有限公司及广州招商滚装运输有限公司提供自有船员配员服务ღ◈★，是招商轮船油轮ღ◈★、散货ღ◈★、液化气ღ◈★、集装箱ღ◈★、滚装船五支船队的最主要配员单位之一ღ◈★。2023年末ღ◈★，广州海顺共有自有船员3414人ღ◈★，总资产为6756.86万元ღ◈★，净资产为873.57万元ღ◈★，公司全年实现营业收入22581.11万元ღ◈★，净利润35.21万元ღ◈★。

　　中国外运长航集团有限公司（简称“中外运长航集团”）由中国对外贸易运输（集团）总公司与中国长江航运（集团）总公司于2009年3月重组成立ღ◈★，总部设在北京ღ◈★。公司注册地为北京市ღ◈★；注册资本ღ◈★：117.01亿人民币ღ◈★；法定代表人ღ◈★：刘振华ღ◈★。2015年ღ◈★，经国务院批准ღ◈★，招商局集团与中外运长航集团实施战略重组ღ◈★，中外运长航集团整体并入招商局集团ღ◈★。中外运长航集团是以物流为核心主业ღ◈★、航运为重要支柱业务ღ◈★、船舶重工为相关配套业务的中国最大的综合物流服务供应商ღ◈★，主要经营ღ◈★：无船承运业务ღ◈★；国际船舶代理ღ◈★；综合物流的组织ღ◈★、投资与管理ღ◈★；船舶制造与修理ღ◈★；海洋工程ღ◈★；相关基础设施的投资ღ◈★、建设及运营ღ◈★，进出口业务ღ◈★，技术服务ღ◈★。截至2023年末ღ◈★，中外运长航集团总资产651.83亿元ღ◈★、净资产506.77亿元ღ◈★、负债总额145.06亿元ღ◈★；2023年度中外运长航集团实现营业收入259.87亿元ღ◈★，净利润38.37亿元ღ◈★。

　　中国外运股份有限公司（简称“中国外运”）系2002年11月20日在中国注册成立的股份有限公司ღ◈★，并于2003年2月13日在香港联交所上市（HK0598）ღ◈★，2019年1月18日ღ◈★，中国外运吸收合并中外运空运发展股份有限公司在上海证券交易所上市ღ◈★。中国外运是招商局集团物流业务的统一运营平台ღ◈★，是中国领先的综合物流服务提供商和整合商ღ◈★，主营业务包括专业物流ღ◈★、代理及相关业务和电商业务三大板块ღ◈★。公司注册在北京市朝阳区ღ◈★，总股本是7,294,216,875股ღ◈★，法人是王秀峰ღ◈★。截至2023年12月31日ღ◈★，中国外运总资产为7,588,662万元ღ◈★，净资产为3,780,173万元ღ◈★；2023年中国外运实现营业收入10,170,456万元ღ◈★，净利润422,184万元ღ◈★。

　　辽宁港口集团有限公司（简称“辽港集团）”注册于辽宁省大连市ღ◈★，法定代表人冯波鸣ღ◈★，注册资本人民币19,960.0798万元ღ◈★。2019年1月4日ღ◈★，招商局集团主导完成大连港ღ◈★、营口港ღ◈★、盘锦港ღ◈★、绥中港的整合工作ღ◈★，辽港集团正式挂牌成立ღ◈★。现有五大港区ღ◈★，大连港ღ◈★、营口港ღ◈★、盘锦港ღ◈★、绥中港ღ◈★、丹东港ღ◈★，港区规划面积150平方公里ღ◈★，拥有现代化专业生产泊位217个ღ◈★，其中万吨级以上泊位174个ღ◈★。主要涵盖全货种港口物流服务ღ◈★、园区开发ღ◈★、港航增值服务ღ◈★、产融开发等多元化业务ღ◈★。主要经营包括国际ღ◈★、国内货物装卸ღ◈★、运输ღ◈★、中转ღ◈★、仓储等港口业务和物流服务ღ◈★；为旅客提供候船和上下船舶设施和服务ღ◈★；拖轮业务ღ◈★；港口物流及港口信息技术咨询服务等ღ◈★。截至2023年9月末ღ◈★，辽港集团总资产15,468,214万元ღ◈★、净资产5,276,471万元ღ◈★、负债总额10,191,743万元ღ◈★；2023年前三季度辽港集团实现营业收入1,145,670万元ღ◈★，净利润-21,862万元ღ◈★。

　　招商局共享服务有限公司属招商局集团独立公司化运营的财务共享中心ღ◈★，招商共享武汉中心秉承“忠诚ღ◈★、干净ღ◈★、专注ღ◈★、高效”的集团财务文化ღ◈★，以“夯实基础ღ◈★，干净担当ღ◈★，专业为本ღ◈★，服务为先ღ◈★，开拓创新ღ◈★、数值驱动ღ◈★、高效协作ღ◈★、共享共赢”为理念ღ◈★，为集团成员单位提供专业ღ◈★、优质的财务核算服务ღ◈★。

　　招商工业99re网址进入最新地址ღ◈★、招商海通ღ◈★、广州海顺ღ◈★、中外运长航集团ღ◈★、中国外运ღ◈★、辽港集团ღ◈★、招商局共享服务有限公司与本公司均受招商局集团控制ღ◈★，与本公司的关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形ღ◈★。

　　中国石化集团目前直接及间接持有本公司合计13.93%股份ღ◈★，为本公司第二大股东ღ◈★，基于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定ღ◈★，中国石化集团为本公司关联方ღ◈★。

　　招商工业ღ◈★、中国石化集团ღ◈★、招商海通ღ◈★、广州海顺ღ◈★、中外运长航集团ღ◈★、中国外运ღ◈★、辽港集团ღ◈★、招商局共享服务有限公司及其下属公司均为依法存续ღ◈★、经营正常的企业ღ◈★，履约能力较强ღ◈★，在以往交易中不存在长期占用公司资金形成坏帐的情形ღ◈★。公司认为上述关联方就其与本公司的关联交易具有良好的履约能力ღ◈★。

　　公司将遵循公开ღ◈★、公平ღ◈★、公正的原则ღ◈★，并根据自愿ღ◈★、平等ღ◈★、互惠互利的原则与上述相关关联方进行交易ღ◈★，相关交易价格将在公平磋商的基础上根据一般商业条款制定ღ◈★，采用现金方式结算ღ◈★。

　　公司与招商工业ღ◈★、招商海通进行上述关联交易的目的是为充分利用其在船舶建造公海赌网平台ღ◈★、船舶修理和船舶改造方面ღ◈★、设备物料备件代理等方面的能力ღ◈★、经验等优势ღ◈★，保证公司船队的正常和高效运作ღ◈★。

　　公司与中国石化集团进行上述关联交易的目的是履行长期COA合同ღ◈★、保障公司船队安全稳定的油料供应及服务ღ◈★，控制燃油等成本ღ◈★、加强双方的业务互惠合作ღ◈★，共同保障国际能源运输供应链安全畅通ღ◈★。

　　公司与中外运长航集团及下属公司及中国外运多年来均保持一定数量的业务往来ღ◈★，中外运长航集团经国务院国资委将其无偿划转至招商局集团旗下99re网址进入最新地址ღ◈★，成为公司的关联方ღ◈★。公司与其发生的上述关联交易为双方多年来业务往来的正常延续ღ◈★。

　　公司与辽港集团发生的关联交易是公司下属全资子公司深圳滚装与大连港之间的业务合作ღ◈★，招商局集团整合大连港进入辽港集团之后ღ◈★，上述交易成为公司关联交易ღ◈★。公司与其发生的上述关联交易为双方多年来业务往来的正常延续ღ◈★。

　　公司与招商局共享服务有限公司发生的关联交易目的是为了聚焦财务部职能ღ◈★，降低公司总部成本ღ◈★，提升财务管理的自动化和信息化程度ღ◈★。

　　上述交易符合公开ღ◈★、公平99re网址进入最新地址ღ◈★、公正的原则ღ◈★，交易价格均采用市场定价ღ◈★，价格公允ღ◈★，未发现损害公司和全体股东利益的情形ღ◈★。公司对关联方不存在依赖ღ◈★，该等关联交易不会对公司独立性产生任何影响ღ◈★。

　　2024年12月13日ღ◈★，公司召开第七届董事会第十六次会议99re网址进入最新地址ღ◈★，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》ღ◈★。

　　上述议案包括八项子议案ღ◈★：（1）预计2025年度本公司与招商局工业集团有限公司及其下属公司发生船舶修理等交易不超过人民币6亿元ღ◈★；（2）预计2025年度本公司与中国石化集团及下属公司发生的油品运输费用及船舶租金的关联交易不超过人民币50亿元ღ◈★，发生船用燃料油ღ◈★、润滑油采购的关联交易不超过人民币32亿元ღ◈★；（3）预计2025年度本公司与招商海通及其下属公司发生物料备件供应及船用设备代理等交易不超过4亿元ღ◈★；（4）预计2025年度公司与广州海顺发生船员管理或代理的关联交易金额不超过4亿元ღ◈★；（5）预计2025年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生货物运费及船舶租金ღ◈★、场地租费ღ◈★、船舶修理ღ◈★、港口使费和靠泊费ღ◈★，采购船用燃料油ღ◈★、润滑油ღ◈★、船用油销售ღ◈★、船员管理/代理费的日常关联交易金额不超过人民币8亿元ღ◈★；（6）预计2025年度公司与中国外运股份及其下属公司发生货物运输及船舶出租等日常关联交易金额不超过人民币15亿元ღ◈★；（7）预计2025年度公司与辽港集团及其下属公司发生场地租费ღ◈★、港口使费和靠泊费等日常关联交易金额不超过人民币1亿元ღ◈★；（8）预计2025年度公司与招商局共享服务有限公司发生财务共享服务费等日常关联交易金额不超过人民币1800万元ღ◈★；

　　董事长冯波鸣先生ღ◈★、副董事长刘振华先生ღ◈★、董事余志良先生ღ◈★、陶武先生ღ◈★、曲保智先生为关联董事ღ◈★，回避《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》的第1项ღ◈★、第3项ღ◈★、第4项ღ◈★、第5项ღ◈★、第6项ღ◈★、第7项ღ◈★、第8项ღ◈★，副董事长陈学先生ღ◈★、董事钟富良先生回避表决上述议案的第2项ღ◈★。

　　公司独立董事于董事会前召开独立董事专门会议ღ◈★，审议并同意了公司2025年度日常关联交易预计情况ღ◈★。

　　公司2024年12月13日召开的第七届监事会第十一次会议对日常关联交易预计事项进行了审议ღ◈★，认为公司2025年度日常关联交易的预计符合公司生产经营的需要ღ◈★，交易本身遵循公开ღ◈★、公平ღ◈★、公正的定价原则ღ◈★，不存在损害公司和股东利益的情况ღ◈★。

　　上述预计关联交易上限总额已经达到《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.7条规定应当提交公司股东大会审议的标准ღ◈★，需要提交公司股东大会审议ღ◈★。

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载ღ◈★、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈★，并对其内容的真实性ღ◈★、准确性和完整性负个别及连带责任ღ◈★。

　　● 交易内容ღ◈★：经本公司董事会同意ღ◈★，公司散货船队拟通过下属全资子公司与关联方招商租赁签署期租租入2艘新造好望角型散货船的长期期租协议ღ◈★，交船时间为2026年ღ◈★，租期期限不超过5年ღ◈★；上述2份船舶期租协议总价约为7.3亿人民币ღ◈★，上述协议需经公司股东大会审议批准后生效ღ◈★；

　　● 过去 12个月内ღ◈★，公司与同一关联人发生未经股东大会审批的非日常关联交易金额为3.925亿元人民币ღ◈★；

　　招商局能源运输股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）2024年8月28日召开第七届董事会第十三次会议ღ◈★，审议通过《关于长期租入散货船的关联交易的议案》ღ◈★，董事会决议具体内容请见公司2024年8月29日发布的《招商轮船第七届董事会第十三次会议决议公告》ღ◈★，公告编号ღ◈★：2024[050]号ღ◈★。

　　经协商谈判ღ◈★，公司与招商租赁就租入2艘21万载重吨的散货船事宜达成一致ღ◈★，拟签署长期期租协议ღ◈★，期租租金总额约7.3亿人民币ღ◈★，上述长期期租协议尚需经股东大会批准生效公海赌网平台ღ◈★。

　　招商租赁与本公司均受招商局集团控制ღ◈★，与本公司的关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第（二）项规定的情形ღ◈★，为公司关联方ღ◈★，本交易构成关联交易ღ◈★。

　　截至本公告发布之日止（含本次交易）ღ◈★，过去12个月内公司及控股的下属公司与同一关联人之间发生的未经股东大会ღ◈★，审批的非日常关联交易约为3.925亿元人民币（向长航货运有限公司出售4艘干散货船舶）ღ◈★。详见《招商轮船2023年第三次临时股东大会决议公告》ღ◈★，公告编号ღ◈★：2023[078]ღ◈★。

　　招商局融资租赁有限公司（下称“招商租赁”）系招商局集团全资子公司ღ◈★。招商租赁一方面立足租赁业务与实业联系紧密ღ◈★、与产业链深度融合的“ 实ღ◈★、重ღ◈★、深 ”的独有特色ღ◈★，一方面ღ◈★，坚持创新驱动ღ◈★、轻资产运营和多元化发展的“ 新ღ◈★、轻ღ◈★、活 ”的经营模式ღ◈★，全面落实国家战略要求ღ◈★、对接集团创新发展方向ღ◈★，聚焦新航运ღ◈★、新海工ღ◈★、新能源ღ◈★、新物流ღ◈★、新基建“五新”特色领域ღ◈★。努力建设成为“效益领先ღ◈★、规模适度ღ◈★、风险可控ღ◈★、产业金融特色鲜明的国内一流租赁公司公海赌网平台ღ◈★。招商租赁注册地为天津自贸区99re网址进入最新地址ღ◈★，法定代表人为张健ღ◈★，注册资本人民币50亿元ღ◈★。2023年末ღ◈★，招商租赁总资产507.50亿元ღ◈★、净资产79.70亿元ღ◈★、负债总额427.80亿元ღ◈★，2023年度营业收入28.07亿元ღ◈★、净利润8.06亿（经审计的2023年度财务数据）ღ◈★。

　　招商租赁与本公司均受招商局集团控制ღ◈★，与本公司的关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第（二）项规定的情形ღ◈★。

　　1ღ◈★、本拟租入的2艘散货船均为21万吨级好望角型（Newcastlema x）散货船ღ◈★，装配脱硫塔ღ◈★，总租金约7.3亿人民币ღ◈★。

　　3ღ◈★、如交船日期迟延或船舶状况（船速ღ◈★、油耗ღ◈★、载重吨数等）不能满足合同约定ღ◈★，买方有权降低订造价格99re网址进入最新地址ღ◈★，如交船日期迟延超过一定天数或船舶状况低于合同约定的具体标准ღ◈★，买方有权撤销合同ღ◈★。

　　公司遵循公开公海赌网平台ღ◈★、公平ღ◈★、公正的原则ღ◈★，并根据自愿ღ◈★、平等ღ◈★、互惠互利的原则与关联方进行交易ღ◈★，交易金额参照市场价格协商确定ღ◈★，符合一般市场惯例ღ◈★。

　　公司在前期投资新建10艘新船的基础上ღ◈★，基于平衡船队船龄结构ღ◈★、分散投资集中度ღ◈★、有效提升控制运力规模等综合考虑ღ◈★，采用长期期租方式锁定一定数量的同船型新造散货船ღ◈★，有利于应对未来该船型市场供求关系的变化ღ◈★。

　　本次期租已经市场多方征询租船合作方案ღ◈★，关联方提供的合作方案在租约年限ღ◈★，租金价格等方面更具竞争力ღ◈★，且与市场合理预期相匹配ღ◈★，符合公司及股东利益ღ◈★，也有利于更好的积累运输资源ღ◈★，服务矿石进口运输需求ღ◈★，本次关联交易具有必要性ღ◈★。

　　2024年8月28日ღ◈★，公司召开第七届董事会第十三次会议ღ◈★，审议通过《关于长期租入散货船的关联交易的议案》ღ◈★。

　　公司召开董事会审议本议案时ღ◈★，董事长冯波鸣先生ღ◈★、董事余志良先生ღ◈★、董事陶武先生ღ◈★、董事曲保智先生为关联董事ღ◈★，对本议案回避表决ღ◈★。非关联董事以6票同意ღ◈★、0票反对ღ◈★、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案ღ◈★。

　　2024年8月28日董事会前ღ◈★，公司全体独立董事召开第七届第七次独立董事专门会议审议了此项长期期租的关联交易议案ღ◈★，全体独立董事同意此项关联交易议案ღ◈★，同意公司第七届董事会第十三次会议审议向关联方长期租入干散货船舶的议案ღ◈★。

　　独立董事认为ღ◈★：此项关联交易符合公司发展战略ღ◈★，关联交易实施前进行了充分的询价ღ◈★、比价流程ღ◈★，遵循了公平ღ◈★、公正ღ◈★、诚信的原则ღ◈★，价格符合市场定价ღ◈★，不会对上市公司独立性构成影响ღ◈★，未发现侵害中小股东利益的行为和情况ღ◈★，同意此项关联交易并同意公司第七届董事会第十三次会议审议此议案ღ◈★。

　　2024年8月28日ღ◈★，公司召开第七届监事会第九次会议ღ◈★，审议通过了《关于长期租入散货船的关联交易的议案》ღ◈★。监事会认为ღ◈★，此项交易实施前进行了充分的询价ღ◈★、比价流程99re网址进入最新地址ღ◈★，遵循了公平ღ◈★、公正ღ◈★、诚信的原则ღ◈★，价格符合市场定价ღ◈★，不会对上市公司独立性构成影响ღ◈★，不存在侵害中小股东利益的行为和情况ღ◈★；独立董事事前召开专门会议审阅并同意了议案内容ღ◈★，董事会审议该议案时关联董事回避表决ღ◈★；审议程序符合法律ღ◈★、法规的规定ღ◈★。详情请见公司2024年8月29日发布的《招商轮船第七届监事会第九次会议决议公告》ღ◈★，公告编号ღ◈★：2024[051]号ღ◈★。

　　过去12个月内公司及控股的下属公司与同一关联人之间发生的非日常关联交易情况如下表（不含本次关联交易）ღ◈★：

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载ღ◈★、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈★，并对其内容的真实性ღ◈★、准确性和完整性负个别及连带责任ღ◈★。

　　招商局能源运输股份有限公司第七届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知及补充通知分别于2024年11月27日ღ◈★、2024年12月4日ღ◈★、2024年12月12日以专人书面送达ღ◈★、电子邮件或传真的方式送达各位董事ღ◈★，本次会议于2024年12月13日召开ღ◈★。会议应参加董事12名ღ◈★，实际参加董事11名ღ◈★，董事王永新先生因公务原因ღ◈★，无法出席本次会议ღ◈★，会前已审阅会议材料ღ◈★，并形成明确意见书面委托董事曲保智先生代为出席会议并投票表决ღ◈★。会议召开的时间ღ◈★、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律ღ◈★、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定ღ◈★。

　　为满足公司油轮船队更新和结构改善需求ღ◈★，董事会同意公司向中国船舶船海经纪有限公司光租租入3艘新造VLCCღ◈★，租期10年并预留租家期末回购选择权ღ◈★。

　　董事会同意公司下属全资子公司招商轮船油轮控股有限公司或其下属公司为下属3家光租VLCC的全资单船公司提供光租船舶履约担保ღ◈★，担保3家单船公司正常履行光租协议ღ◈★，履约担保金额不超过3.53亿美元ღ◈★，担保期限自船舶交付之日起10年ღ◈★。

　　详细内容请见公司于同日在《中国证券报》ღ◈★、《证券时报》及上海证券交易所网站（）上发布的《招商轮船拟为全资子公司提供履约担保的公告》（公告编号ღ◈★：2024[082]号）ღ◈★。

　　1ღ◈★、预计2025年度公司与招商局工业集团有限公司及其下属公司发生船舶建造和修理等关联交易不超过人民币6亿元ღ◈★。

　　2ღ◈★、预计2025年度公司与中国石油化工集团有限公司及其下属公司发生的油品运输的关联交易不超过人民币50亿元ღ◈★，发生船用燃料油ღ◈★、润滑油采购的关联交易不超过人民币32亿元ღ◈★；

　　3ღ◈★、预计2025年度公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公司发生物料备件供应及船用设备代理等交易不超过人民币4亿元ღ◈★；

　　4ღ◈★、预计2025年度公司与广州海顺海事服务有限公司及其下属公司发生船员管理或代理的关联交易金额不超过人民币4亿元ღ◈★；

　　5ღ◈★、预计2025年度公司与中国外运长航集团及其下属公司发生货物运费及船舶租金ღ◈★、场地租费ღ◈★、船舶修理ღ◈★、港口使费和靠泊费ღ◈★，采购船用燃料油ღ◈★、润滑油ღ◈★、船员管理/代理费的日常关联交易金额不超过人民币8亿元ღ◈★；

　　6ღ◈★、预计2025年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公司发生的货物运费ღ◈★、货代收入ღ◈★、场地租费ღ◈★、港口使费和靠泊费等日常关联交易金额不超过人民币15亿元ღ◈★；

　　7ღ◈★、预计2025年度公司与辽宁港口集团有限公司及其下属公司发生场地租费ღ◈★、港口使费和靠泊费等日常关联交易金额不超过人民币1亿元ღ◈★；

　　8ღ◈★、预计2025年度公司与招商局共享服务有限公司发生财务核算服务费等日常关联交易金额不超过人民币1,800万元ღ◈★；

　　公司董事长冯波鸣先生ღ◈★、副董事长刘振华先生ღ◈★、董事余志良先生ღ◈★、陶武先生ღ◈★、曲保智先生为关联董事ღ◈★，回避表决本议案的第1项ღ◈★、第3项ღ◈★、第4项ღ◈★、第5项ღ◈★、第6项ღ◈★、第7项ღ◈★、第8项ღ◈★，副董事长陈学先生ღ◈★、董事钟富良先生回避表决本议案的第2项ღ◈★。

　　公司独立董事于董事会前召开独立董事专门会议ღ◈★，审议并同意了公司2025年度日常关联交易预计情况ღ◈★。

　　详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（）上发布的《招商轮船关于2025年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号ღ◈★：2024[083]号）ღ◈★。

　　根据公司章程的规定ღ◈★，相关事项需提交股东大会审议ღ◈★，董事会决定召开临时股东大会ღ◈★，并授权公司董事会秘书适时发出会议通知ღ◈★。

　　本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载ღ◈★、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈★，并对其内容的真实性ღ◈★、准确性和完整性负个别及连带责任ღ◈★。

　　招商局能源运输股份有限公司第七届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知及补充通知分别于2024年11月28日ღ◈★、2024年12月13日以专人书面送达ღ◈★、电子邮件或传真的方式送达各位监事ღ◈★，本次会议于2024年12月13日以书面方式召开ღ◈★。公司监事会主席孙湘一先生ღ◈★、监事蒋红梅女士ღ◈★、职工监事庄婕女士审议了会议议案并表决ღ◈★。会议的召集ღ◈★、召开符合《公司法》等法律ღ◈★、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定ღ◈★。参加会议的监事采取记名投票表决方式通过了如下议案ღ◈★：

　　该项日常关联交易议案的审议履行了法律法规规定的必要程序ღ◈★；交易本身遵循公开ღ◈★、公平ღ◈★、公正的定价原则ღ◈★；交易价格系参照一般商业条款ღ◈★；董事会审议该议案时关联董事回避表决ღ◈★；独立董事进行了事前阅知ღ◈★。

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载ღ◈★、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈★，并对其内容的真实性ღ◈★、准确性和完整性负个别及连带责任ღ◈★。

　　● 被担保人ღ◈★：3家光租VLCC的单船公司ღ◈★，均为招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）的全资子公司ღ◈★；

　　● 本次担保金额不超过3.53亿美元ღ◈★，已实际为被担保人提供的担保余额为0美元ღ◈★，担保责任期限为船舶交付之日起10年ღ◈★。

　　● 截至本公告发布之日（不包含本次担保）ღ◈★，本公司及控股子公司累计对外担保余额为400,223.51万美元ღ◈★，占本公司最近一期经审计净资产比例为76.84%ღ◈★；

　　2024年12月13日ღ◈★，公司第七届董事会第十六次会议审议并通过了《关于海宏香港光租3艘VLCC的议案》《关于为下属3家光租VLCC的全资单船子公司提供履约担保的议案》ღ◈★。董事会同意公司招商轮船油轮控股有限公司或其下属公司为下属3家光租VLCC的全资单船公司提供光租船舶的履约担保ღ◈★，担保3家单船公司正常履行光租协议ღ◈★。履约担保金额不超过3.53亿美元ღ◈★。担保期限自船舶交付之日起10年ღ◈★。

　　公司拟在香港设立3家全资单船子公司ღ◈★，用于经营光租租入的三艘VLCC船舶ღ◈★。上述3家单船公司将作为此次担保的被担保人ღ◈★。截止本公告发布之日ღ◈★，上述单船公司尚未设立完成ღ◈★，公司将在正式签署履约担保协议时进一步披露作为被担保人的单船公司的基本情况ღ◈★。

　　拟由公司下属全资子公司招商轮船油轮控股有限公司或其下属公司为3家履行光租协议的单船公司出具履约担保ღ◈★，保证3家单船公司正常履行光租协议ღ◈★。履约担保的金额不超过光租租金金额ღ◈★，履约担保金额共计不超过3.53亿美元ღ◈★，担保期限为船舶交付之日起10年ღ◈★。

　　董事会同意公司下属全资子公司招商轮船油轮控股有限公司或下属公司为3家履行光租协议的单船公司出具履约担保ღ◈★，保证3家单船公司正常履行光租协议ღ◈★。履约担保的金额不超过光租租金金额ღ◈★，履约担保金额共计不超过3.53亿美元ღ◈★，担保期限为船舶交付之日起10年ღ◈★，此担保事项还需提交股东大会审议ღ◈★。

　　截至本公告发布之日（不包含本次担保）ღ◈★，本公司及控股子公司累计对外担保余额为400,223.51万美元ღ◈★，占本公司最近一期经审计净资产比例为76.84%ღ◈★；本公司累计对控股子公司提供的担保余额为313,977.66万美元ღ◈★，占本公司最近一期经审计净资产比例为60.28%ღ◈★；逾期担保数量为零ღ◈★。（按2023年末美元对人民币汇率1:7.0827计算） 六ღ◈★、备查文件目录公海赌赌船官网ღ◈★，欢迎来到赌船!ღ◈★，欢迎来到公赌船jcjc710线路ღ◈★，公海船ღ◈★，欢迎来到公海欢迎来到赌船发电行业ღ◈★。